经济犯罪案件中赃款赃物追回的实务难点与应对策略

随着我国经济发展速度的加快，经济犯罪案件呈现出多样化、复杂化的趋势。这类案件不仅涉及范围广、涉案金额大，而且在案发后追回赃款赃物的难度也显着增加。从实务操作的角度出发，分析当前经济犯罪案件中赃款赃物追回的主要难点，并探讨相应的应对策略。

当前经济犯罪案件的特点与赃款赃物追回面临的挑战

随着社会经济的发展和网络信息技术的进步，经济犯罪手段日新月异，涉案金额也越来越大。从近年来的司法实践来看，经济犯罪呈现出以下特点：犯罪主体多样化，既有个人作案，也有单位或团伙共同作案；作案手段智能化，如利用区块链技术实施的金融诈骗等新型犯罪不断涌现；案件涉及范围广，往往波及多个地区甚至跨国境。

这些特点使得在追回赃款赃物时面临诸多挑战。由于涉案金额巨大且流向复杂，如何快速准确地追踪资金流向成为一大难题。部分犯罪嫌疑人会将赃款用于投资或者消费，导致赃款混同于合法财产，增加了追缴的难度。跨国境追赃涉及国际法律和外交途径，程序复杂且耗时较长。

经济犯罪案件中赃款赃物追回的实务难点与应对策略 图1

经济犯罪案件中赃款赃物追回的主要难点

（一）资金流向追踪难

在金融诈骗、非法集资等经济犯罪案件中，犯罪分子通常会利用复杂的金融体系转移资金。他们可能将赃款分散存入多个账户，或者通过地下钱庄转移到境外。这种情况下，即使查明了部分资金流向，也难以完全追回。

经济犯罪案件中赃款赃物追回的实务难点与应对策略 图2

（二）财产混同问题突出

一些犯罪嫌疑人为了逃避法律追究，在作案前后故意混淆合法财产与违法所得。他们可能会将赃款用于房产、车辆等固定资产，或是投资股市、基金等金融产品。这种财产混同使得在执行阶段难以区分哪些财产属于赃款赃物。

（三）跨国追赃程序复杂

在全球化的背景下，部分经济犯罪案件涉及境外资产转移。由于不同国家和地区之间法律差异较大，国际协作机制尚不完善，导致跨国追赃成功率较低。即使是已经启动国际刑警组织的“红色通缉”，实际执行过程中仍会遇到管辖权冲突、证据互认等障碍。

应对策略：构建完整的赃款赃物追回体系

（一）完善预防与打击机制

预防是减少经济犯罪发生的道防线。有关部门应当加强金融监管，建立健全风险预警机制，及时发现和处置苗头性问题。机关应当提高对新型经济犯罪的侦查能力，利用大数据、区块链等技术手段提升案件侦破效率。

（二）加强追赃工作的规范性

在案件侦查阶段，机关就应当注重对涉案资金流向的实时监控和证据固定。这包括详细记录每一笔资金流动的信息链，获取资金转移过程中的电子数据、转账凭证等书证材料。进入法院执行环节后，法官也应当严格按照法律规定，采取财产保全措施，最大限度减少赃款的流失。

（三）强化国际机制

针对跨国追赃难题，我国应进一步加强与国际刑警组织的，建立更为高效的跨国协作机制。通过签署双边协议等推动与其他国家在司法协助、资产冻结方面的务实，提高跨境追赃的成功率。

典型案例分析

案例一：网络传销案件

2019年，机关破获一起涉案金额达5亿元的网络传销案件。犯罪分子通过虚假宣传发展下线，非法吸收公众资金后大肆挥霍。由于及时采取冻结措施，成功追回了部分赃款，并通过法院执行程序为受害人挽回了一定损失。

案例二：私募基金管理人挪用资金案

2021年，私募基金公司负责人李利用职务之便，将客户资金挪用于个人投资和消费。案发后，警方迅速冻结了其名下的银行账户、房产等资产，并通过法律途径将其犯罪所得依法追缴。

与建议

经济犯罪案件的赃款赃物追回工作是一项复杂的系统工程，需要、检察、法院等部门的协同配合，也需要社会各界的共同参与。在实务操作中，既要注重打击犯罪，也要切实维护被害人的合法权益。为此，建议从以下几个方面着手：一是加大科技应用力度，提高线索发现和追踪能力；二是完善相关法律法规，明确赃款赃物追回的具体程序和标准；三是加强国际，构建更为完善的国际追赃协作机制。

通过不断完善工作机制、创新工作方法，相信在不远的将来，我国经济犯罪案件的赃款赃物追回率将得到显着提升，最大限度地维护被害人的合法权益和社会公平正义。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）