国际刑法视角下的洗钱犯罪治理与反制对策研究

在全球化深入发展的今天，洗钱犯罪已逐渐成为威胁国家经济安全和社会稳定的重要问题。作为典型的跨国性、智能化和隐秘化犯罪，洗钱活动不仅为恐怖主义、有组织犯罪和行为提供了资金支持，还严重破坏了金融秩序，削弱了国际社会对于反和追究非法财富的努力。如何在国际刑法框架下有效打击洗钱犯罪，已成为各国法律实务界和学术界共同关注的焦点。

从国内视角来看，作为世界第二大经济体，在积极参与全球反洗钱治理的也在不断完善自身的法律法规体系。与国际社会相比，我国在洗钱犯罪治理方面仍然存在诸多亟待解决的问题。上游犯罪范围过窄、法律适用标准不统国际合作机制尚需完善等问题，不仅影响了国内打击洗钱犯罪的效能，也对履行国际义务提出了挑战。

基于现有理论成果和实践经验，从国际刑法的角度出发，深入分析当前反洗钱工作面临的主要困境，并提出相应的对策建议。

国际刑法视角下的洗钱犯罪治理与反制对策研究 图1

国际反洗钱法律框架及其发展趋势

20世纪70年代以来，国际社会就开始逐步建立起打击洗钱犯罪的法律体系。198年通过的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》和19年出台的《联合国反腐败公约》，为全球反洗钱工作奠定了基础性制度安排。20年，《金融行动特别工作组（FATF）建议》的发布，更是将反洗钱工作提升到了一个全新的高度。

从发展趋势来看，国际反洗钱法律呈现出以下特点：

上游犯罪范围不断扩大：根据《联合国打击跨国有组织犯罪公约》，洗钱罪的"上游犯罪"已经扩展至有组织犯罪、腐败行为、恐怖活动以及最高刑罚不少于四年的严重犯罪等。这种趋势要求各国必须不断拓宽洗钱罪适用的上游犯罪范围。

法律义务加重化： FATF建议对成员国提出了更加严格的反洗钱要求，包括建立完善的金融监管体系、加强可疑交易监测和报告机制等内容。

国际合作日益紧密：随着洗钱活动的国际化趋势增强，各国间的执法合作变得尤为重要。通过引渡条约、资产追缴协议和信息共享机制，国际社会正在形成打击洗钱犯罪的合力。

相比之下，我国现行《刑法》中关于洗钱罪的规定仍显滞后。根据《刑法修正案(七)》，我国仅将贪污贿赂、黑社会性质组织等特定犯罪列为上游犯罪，这种规定模式与国际标准存在明显差距。

国内反洗钱法律体系的完善路径

在构建符合国情的反洗-money机制时，我们需要从法律供给和制度创新两个层面着手。

1. 完善上游犯罪范围

建议参照《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的相关规定，适当放宽对"上游犯罪"的界定。可以将洗钱罪的适用范围扩展至所有可能产生非法收益的行为类型，包括但不限于商业贿赂、逃税漏税和滥用职权等。

2. 优化法律适用标准

在司法实践中，需要统一洗钱犯罪定性的法律适用标准。这不仅包括对"明知"主观要件的界定，也需要明确共同犯罪中洗钱行为与其他犯罪之间的作用关系。在涉及腐败窝案时，应当准确认定各个行为人的角色和责任。

3. 建立中央登记机制

建议在国家层面建立统一的非法资产登记系统，用于记录和追踪涉嫌违法资金的流动轨迹。这不仅有助于司法机关对洗钱犯罪实施精确打击，也有助于实现赃款追缴的最大化。

加强国际合作的实践构想

由于洗钱犯罪往往具有跨境特点，单靠某一国家的努力难以有效这一顽疾。在积极参与国际反洗钱合作的过程中，我们应该重点做好以下工作：

1. 深化双边司法协助

在与主要赃款流向国家的合作中，应积极推动相互之间的引渡和资产冻结协议的签订。2017年中英两国签署的《关于非法所得移交的谅解备忘录》，就是一个很好的开端。

国际刑法视角下的洗钱犯罪治理与反制对策研究 图2

2. 打造区域合作平台

借助""倡议带来的机遇，在沿路国家中建立反洗钱区域协作机制。这方面可以参考欧盟的合作模式，设立专门的工作组负责信息共享和案件协查。

3. 依托国际组织渠道

积极参与FATF等国际组织的评估工作，并根据其提出的建议改进国内反洗钱制度。还可以通过捐款和技术支持的方式，帮助发展中国家建立完善自身反洗钱体系。

优化司法实践的具体路径

在打击洗money犯罪的实际过程当中，我们需要关注以下几个关键环节：

1. 加强风险监测体系建设

金融机构和特定非金融行业应当建立健全客户身份识别机制和大额交易报告制度。通过引入先进的人工智能技术，可以有效提高异常交易的发现能力。

2. 完善调查取证手段

在侦查阶段，应充分运用技术侦察、网络监控等现代侦查手段获取关键证据。要注重对电子数据的收集和固定，以应对洗钱犯罪日益智能化的发展趋势。

3. 重视赃款追缴工作

在案件审理过程中，应当加大对犯罪嫌疑人财产状况的调查力度，尽可能最大化实现非法所得的没收和返还。

洗money犯罪不仅是一个法律问题，更涉及社会治理模式和国际关系等多个维度。在构建符合国情的反洗钱治理体系时，我们必须坚持对标国际标准，深化改革创新，注重国际合作的重要性。

随着全球法治化进程不断推进，反洗-money工作必将在国际刑法框架内得到更加全面和完善的发展。在这个过程中，中国既要保持与国际社会的战略同频，又要立足本国实际，走出一条具有的反洗钱之路。

唯有如此，我们才能真正实现消除洗钱危害、维护金融市场秩序的目标！

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）