合同诈骗案件的法律分析与防范|刑事案件处理指南

随着电子商务和网络直播行业的快速发展，合同诈骗案件呈现出多样化和复杂化的趋势。以"龙年档案万汉山被立案侦查"这一典型案例为基础，结合相关法律规定和司法实践，对合同诈骗案件的法律定性、证据收集、责任追究及预防措施进行详细分析。

案件基本情况

本案中，商家王翠为推广其产品，支付了90万元高额佣金邀请知名直播团队进行带货。在获得281万元销售额后，发现其中有191万元系行为，并最终导致其损失超过千万元，两家公司也因此破产倒闭。事件发生后，王翠迅速向机关报案，局以合同诈骗罪对此案立案侦查。

法律定性与证据收集

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，合同诈骗罪是指在签订、履行合同过程中，以虚构事实、隐瞒真相等手段骗取对方财物，数额较大的行为。本案中，直播团队通过虚构销售数据的方式，诱导商家支付高额佣金的行为完全符合合同诈骗的构成要件。

1. 行为认定

合同订立阶段：双方在签订带货合已确立了权利义务关系，明确约定销售额和佣金提成比例。

合同诈骗案件的法律分析与防范|刑事案件处理指南 图1

履行过程中：直播团队并未按照合同约定真实提升产品销量，而是通过虚增交易额。

2. 犯罪构成要件

1. 主体方面：涉案直播团队具备刑事责任能力，其虚构销售数据的行为表明主观上存在故意。

2. 客观方面：通过技术手段伪造交易记录，使商家陷入错误认知并作出财产处分。

3. 数额标准：涉案金额超过50万元，在法律规定的"数额特别巨大"档次，应当追究直接责任人的刑事责任。

3. 证据收集

机关在本案中需要重点收集以下几类证据：

直播平台的交易记录和后台数据；

虚假交易的资金往来凭证；

商家与直播团队签订的合同文本；

对涉案人员的讯问笔录及证人证言。

责任追究与法律适用

1. 刑事责任

根据《刑法》第二百二十四条，本案中直接参与行为的责任人将面临十年以上有期徒刑，并处罚金或没收财产。从犯和包庇者的法律责任也应当依法追责。

2. 民事赔偿

作为被害人的商家，在刑事诉讼过程中可以提起附带民事诉讼，要求被告人退赔损失。法院将综合考虑被告人的履行能力，判决其承担相应的民事责任。

3. 罚金与没收财产

司法机关应当依法追缴犯罪所得，并对犯罪分子处以罚金或没收财产，彻底剥夺其非法获利。

法律风险防范建议

1. 建立完善的合同管理制度

企业在开展商业时，应当制定严格的合同审查制度，明确禁止虚构交易和虚增销售等行为。必要时可引入第三方审计机构进行监督。

2. 加强数据分析能力

企业可以借助大数据技术建立风险预警机制，在日常运营中及时识别异常交易数据。对直播带货行业的特殊性保持高度敏感。

3. 完善支付流程

在与第三方时，建议采用分期付款或按业绩分阶段支付的方式，降低一次性投入的风险。

4. 加强法律培训

企业应当定期开展法律顾问培训，提高员工特别是管理层的法律风险意识。明确禁止任何形式的商业欺诈行为。

典型案例的启示

本案的成功侦破和处理，不仅体现了我国法治建设的进步和完善，也为类似案件提供了重要的参考依据。司法实践中，合同诈骗犯罪往往呈现出手段隐蔽化、主体职业化的趋势，这就要求企业和社会公众具备更高的警惕性和法律意识。

合同诈骗案件的法律分析与防范|刑事案件处理指南 图2

在未来的司法实践中，我们应当继续加强对此类案件的打击力度，并不断完善相关法律法规，保护企业的合法权益。也要通过本案的宣传和教育，提高公众对网络经济环境下法律风险的认识。

只有通过全社会共同努力，才能构建起防范合同诈骗犯罪的多层次防护体系，为电子商务和网络经济的健康发展提供坚实的法治保障。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）