工程施工中的经济犯罪|法律风险与防范措施

随着我国基础设施建设的 rapidly发展，工程建设项目日益增多，涉及的资金规模也越来越大。在这一过程中，一些不法分子利用建设工程领域的特殊性，实施各类经济犯罪活动，不仅严重损害了企业的合法权益，还阻碍了工程项目的正常推进。深入解析工程施工中的经济犯罪特点、常见类型及防范对策。

工程施工中的经济犯罪？

经济犯罪是指为获取非法经济利益而实施的违法行为。在工程施工领域，此类 crimes 具体表现为利用工程立项、招投标、施工管理、竣工验收等环节，通过虚构事实或隐瞒真相的方式，非法占有企业或国家财产的行为。

根据中的相关案例分析，当前工程施工中的经济犯罪主要呈现以下特点：

1. 智能化和隐蔽性增强。 criminals 利用现代信息技术进行操作，如通过虚假招投标信息、伪造电子合同等方式实施诈骗。

工程施工中的经济犯罪|法律风险与防范措施 图1

2. 犯罪金额巨大。由于工程项目资金规模庞大，单起案件的涉案金额往往达到数百万元甚至上千万元。

3. 协同性显着。部分犯罪分子与企业内部人员勾结，形成"内鬼 外部犯罪人"的模式，进一步提高了犯罪的成功率。

常见经济犯罪类型及典型案例

（一）合同诈骗

案例：2022年某省交通厅开展的一项路桥工程项目中，犯罪嫌疑人李四以虚假的身份信息与多家施工企业签订施工合同。其通过伪造资质证明、虚构中标事实等手段，骗取了超过50万元的工程预付款。

该类犯罪主要发生在项目招投标和前期合作协议签署阶段。犯罪分子通常会：

1. 利用非法获取的投标人信息制作虚假。

2. 通过"关系网"虚报名额以骗取信任。

3. 在收取前期费用后迅速转移资金。

（二）职务侵占

某工程公司项目经理张三利用其职位便利，将本应用于建筑材料的资金挪作他用。其通过伪造采购合同、虚增采购价格等侵吞公款达120余万元。

该类犯罪具有较强的隐蔽性，主要集中在项目管理的关键环节：

1. 资金管理漏洞。

2. 采购流程不规范。

3. 内部监督机制缺失。

（三）商业贿赂

工程招投标过程中的"围标串标"现象尤为突出。如某工程项目招标过程中发现，有三家投标企业私下达成协议，约定轮流中标但均以高价报价，最终导致建设单位损失近千万元。

该类犯罪行为不仅破坏市场公平竞争，还显着增加工程造价。常见的商业贿赂包括：

1. 以现金、 gift cards 等形式向评标专家行贿。

2. 虚假承诺在中标后提供额外利益。

3. 利用"关系网"干预招投标程序。

工程经济犯罪的法律分析

（一）罪名认定难点

1. 犯罪金额认定复杂。由于工程项目涉及多方主体， often 需要通过司法鉴定确定实际损失数额。

2. 主从犯区分困难。在共同犯罪中，组织者和具体实施者的责任需根据其参与程度进行划分。

3. 证据收集难度大。特别是在利用信息技术作案的情况下，电子证据的保全和有效性认定是一个重点难点。

（二）法律追责路径

1. 刑事诉讼途径：公安机关负责立案侦查，检察机关提起公诉。

2. 民事赔偿诉讼：受害企业可依据《民法典》相关规定追究刑事责任外，还可要求民事赔偿。

3. 行政处罚：对于尚未构成刑事犯罪的违规行为，可以依法给予行政罚款、吊销资质等处罚。

防范施工经济犯罪的对策建议

（一）健全企业内控制度

1. 强化合同管理。建立合同相对人资格审查制度，在签订前核实其资质和诚信记录。

2. 完善资金监管。实施项目资金专户管理制度，严格审批程序。

3. 优化采购流程。推行公开透明的招标机制，并建立商黑名单制度。

（二）加强日常风险排查

1. 建立定期审计机制，重点关注资金流向、合同履行情况等关键环节。

2. 强化员工法治教育，提高全员法律意识和防范能力。

3. 完善举报奖励机制，鼓励内部人员检举揭发违法行为。

工程施工中的经济犯罪|法律风险与防范措施 图2

（三）构建协同防治体系

1. 加强行业自律。推动建立建筑业联合会等行业组织，规范市场秩序。

2. 促进行政执法与刑事司法衔接。加强公安、法院等司法机关与住建部门的协作配合。

3. 完善法律援助机制，为受害企业提供及时有效的法律支持。

典型案例分析

某市重点工程项目的材料供应商因虚报价格、以次充好被依法查处。该案的成功侦破表明：

1. 犯罪分子利用信息不对称优势获取高额利润。

2. 受害方在合同履行中未尽到合理的审查义务。

3. 歌舞伎的"围标串标"行为不仅涉及民事违约，更构成了刑事犯罪。

工程施工领域的经济犯罪问题必须引起社会各界的高度关注。只有通过完善制度建设、加强风险防控，才能有效遏制此类 crime 的发生。相关企业和主管部门要进一步强化责任意识，共同维护建筑市场的公平正义。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）