工商局|经济犯罪|企业监管与执法实务

随着市场经济的快速发展，经济犯罪问题日益突出，涉及范围广、手段隐蔽性强、涉案金额巨大。在这一背景下，工商行政管理部门作为市场监管的重要力量，在打击经济犯罪、维护市场秩序方面发挥着不可替代的作用。详细阐述“工商局进行经济犯罪类”案件的特点、法律依据及实务操作，并结合案例分析，探讨如何进一步加强工商部门在打击经济犯罪中的作用。

“工商局进行经济犯罪类”的内涵与外延

“工商局进行经济犯罪类”是指工商行政管理部门在履行职责过程中发现或受理的涉嫌经济犯罪的行为。这类案件主要涉及企业登记、市场交易、广告宣传等领域的违法行为，且已经触犯《中华人民共和国刑法》的相关规定。

根据《刑法》和《刑事诉讼法》的规定，工商局在发现涉嫌经济犯罪的线索后，应当依法移送机关处理。在日常监管中，工商部门还应加强与、检察院等部门的协作，形成打击经济犯罪的合力。在虚构公司主体实施诈骗的案件中，工商部门通过查询企业登记信息，发现涉案公司的注册信息不实或根本不存在，从而为后续刑事侦查提供重要线索。

工商局|经济犯罪|企业监管与执法实务 图1

经济犯罪类案件的特点与类型

（一）经济犯罪的主要特点

1. 涉及领域广泛：从非法集资到合同诈骗，从商业贿赂到侵犯知识产权，经济犯罪几乎涵盖了所有市场交易环节。

2. 手段隐蔽性强：借助现代信息技术，犯罪分子常常利用虚假注册、账外经营等方式逃避监管，增加了案件查处的难度。

工商局|经济犯罪|企业监管与执法实务 图2

3. 涉案金额巨大：由于经济犯罪往往针对不特定多数人实施，涉案金额通常动辄数百万元甚至上千万元。

（二）常见经济犯罪类型

1. 合同诈骗：以虚构公司资质、隐瞒真实信息等手段，与受害人签订合同后骗取财物。工商部门在查处此类案件时，常通过企业信用公示系统发现异常。

2. 非法吸收公众存款：以高息回报为诱饵，向不特定公众吸收资金并 unlawfully使用。

3. 商业贿赂：包括公职人员受贿、商业间贿赂等，严重破坏市场公平竞争秩序。

工商局在经济犯罪类案件中的职责

根据《反不正当竞争法》和《消费者权益保护法》的规定，工商部门在处理涉嫌经济犯罪的案件时应当履行以下职责：

1. 线索发现与初步调查：通过对日常监管中发现的异常经营行为进行深入调查，识别潜在的经济犯罪线索。

2. 证据收集与移送：对于符合刑事立案标准的案件，及时将相关证据材料移送至机关，并协助开展后续侦查工作。

3. 协调与配合：加强与检察机关、机关的沟通协作，确保案件顺利进入司法程序。

案例分析

（一）虚构公司主体实施合同诈骗案

典型案例：2022年工商局在日常巡查中发现一家名为“XX科技有限公司”的企业涉嫌虚假注册。通过进一步调查发现，该公司以代理电子产品名义骗取客户定金后失联。工商部门及时将线索移送机关，最终帮助受害人挽回部分经济损失。

（二）利用广告宣传实施商业欺诈案

典型案例：2023年工商部门接到群众举报，称一家医疗美容机构通过虚假广告宣传误导消费者，涉案金额达数百万元。经查，该机构在不具备相应资质的情况下，通过虚假宣传方式吸引顾客并收取高额费用。

加强工商局在经济犯罪类案件中的作用

1. 提升执法能力：加强对执法人员的业务培训，提高发现和查处经济犯罪的能力。

2. 完善技术手段：借助大数据分析等技术手段，建立风险预警机制，实现对市场主体的有效监控。

3. 强化部门协作：与、检察院等部门建立长效机制，形成打击经济犯罪的强大合力。

在市场经济不断发展的今天，加强工商行政管理部门在经济犯罪案件中的作用至关重要。通过对涉嫌违法线索的及时发现和移送，能够有效遏制经济犯罪的蔓延势头，维护良好的市场秩序。我们也期待通过不断完善法律法规和执法机制，进一步提升工商部门打击经济犯罪的能力和效率。

（本文案例均为虚构，旨在说明问题，不代表真实案例）

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）