扫黑除恶与经济犯罪侦查的法律实务与司法实践

“扫黑除恶”专项斗争作为一项重要的社会治理工程，在中国法治建设中占据了重要地位。根据和最高人民检察院发布的数据显示，自2018年“扫黑除恶”专项斗争开展以来，截至2023年，全国检察机关共批捕涉黑涉恶犯罪94.2万人，起诉101.5万人[数据来源：最高人民检察院工作报告]。这一数字不仅反映了黑恶犯罪的严重性，也彰显了国家打击违法犯罪行为的决心。在这一专项斗争中，经济犯罪作为黑恶组织的重要组成部分，往往与黑社会性质组织相伴而生，成为其维系和发展的重要支柱。

从法律实务的角度出发，探讨“扫黑除恶”与经济犯罪侦查之间的关联，并结合司法实践中的典型案例，分析相关法律规定及执法难点。通过梳理现有法律法规、解读司法解释以及实践经验，为法律从业者提供有益参考。

“扫黑除恶”与经济犯罪侦查的法律实务与司法实践 图1

“扫黑除恶”背景下经济犯罪的特殊性

在传统认知中，“黑社会性质组织”往往被等同于暴力犯罪团体。在实践中，黑恶组织通常具有高度的“公司化”特征，其违法犯罪活动往往披着合法外衣，以企业形式进行掩盖。这种现象使得经济犯罪成为扫黑除恶的重要打击对象。

（一）经济犯罪在黑恶组织中的地位

根据《中华人民共和国刑法》第294条的规定，黑社会性质组织的本质特征包括“通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益”。这意味着，经济犯罪不仅是黑恶组织的伴生物，更是其存续和扩张的基础。通过开设赌场、高利贷放贷、非法吸收公众存款等经济犯罪行为，黑恶组织能够攫取大量经济利益，并利用这些资金支持其他违法犯罪活动。

（二）经济犯罪的隐蔽性与复杂性

由于经济犯罪本身具有较强的隐蔽性和专业性，其在黑恶组织中的表现形式也呈现出多样化特征。一些黑恶组织通过设立空壳公司、搭建虚假交易网络等方式掩盖其非法所得，使得执法机关在侦查过程中面临巨大挑战。

（三）“扫黑除恶”与经济犯罪侦查的关联

“扫黑除恶”与经济犯罪侦查的法律实务与司法实践 图2

在实践中，“扫黑除恶”专项斗争往往需要与经济犯罪侦查工作紧密结合。一方面，经济犯罪的查处能够有效摧毁黑恶组织的经济基础；通过打击经济犯罪，可以发现隐藏 behind 根据最高人民检察院发布的数据[数据来源：最高人民检察院工作报告]，2018年至2023年期间，全国检察机关共起诉涉黑涉恶犯罪101.5万人，其中涉及经济犯罪的案件占比高达67%。

经济犯罪侦查的技术与方法

为了应对经济犯罪的隐蔽性和复杂性，执法机关在侦查过程中需要综合运用多种技术和手段。以下将介绍几种常用的经济犯罪侦查方法：

（一）大数据分析技术的应用

随着信息技术的发展，大数据分析技术已成为经济犯罪侦查的重要工具。通过收集和分析企业经营数据、银行流水记录、互联网交易信息等海量数据，侦查人员能够发现异常资金流动、疑似洗钱行为等线索，并据此展开深入调查。

在一起涉及黑社会性质组织的非法吸收公众存款案件中，机关通过大数据分析技术，成功锁定了涉案企业的资金流向，并发现了大量可疑交易记录，为后续侦破提供了关键证据。

（二）区块链与电子取证技术

区块链技术因其去中心化和不可篡改的特点，被广泛应用于经济犯罪侦查领域。在打击网络传销、虚拟货币洗钱等违法犯罪活动中，区块链技术能够帮助执法机关追踪资金流向，并固定相关电子证据。

电子取证技术也日益成为经济犯罪侦查的重要手段。通过对嫌疑人的手机、电脑等设备进行数据提取和分析，执法人员可以获取到大量的聊天记录、转账凭证等关键证据。

（三）跨部门协作机制的建立

由于经济犯罪通常具有跨区域性特征，单一执法机关往往难以独立完成案件侦办工作。建立跨部门协作机制显得尤为重要。在打击涉黑跨国洗钱犯罪中，执法机关需要与海关、外汇等部门进行紧密配合，共同追查涉案资金的跨境流动情况。

司法实践中面临的重点难点

尽管“扫黑除恶”与经济犯罪侦查工作取得了显着成效，但在实际操作中仍存在着诸多难点和挑战：

（一）法律适用难题

在办理涉黑恶经济犯罪案件时，如何准确适用刑法相关规定是一个重要问题。《中华人民共和国刑法》第294条虽然对黑社会性质组织的认定作出了原则性规定，但对于如何界定“发展经济实力”等问题仍有待进一步明确。

在认定共同犯罪和单位犯罪方面也存在争议。由于黑恶组织往往以公司化形式运作，如何区分个人责任与单位责任成为司法实践中的一大难点。

（二）证据收集与固定

经济犯罪案件的证据具有较强的复杂性和专业性，如何有效收集和固定证据是一个重要挑战。在办理地下钱庄案件时，执法人员需要获取大量的银行账户信息和交易记录，这不仅涉及技术难题，还需要克服取证过程中的法律障碍。

（三）跨区域协作与国际执法

随着经济全球化的深入发展，涉黑跨国经济犯罪日益猖獗。如何加强跨境执法、建立健全国际机制已成为各国面临的共同课题。在这方面，中国也在积极参与国际刑警组织（INTERPOL）的相关活动，并通过双边协议加强与其他国家的执法协作。

未来发展的思考

面对“扫黑除恶”与经济犯罪侦查工作中的诸多挑战，我们需要从以下几个方面着手改进：

（一）完善相关法律法规

建议立法机关进一步完善涉黑恶经济犯罪的相关法律规定，明确法律适用标准和执法程序，为司法实践提供更加完善的法律依据。

（二）加强专业化队伍建设

鉴于经济犯罪侦查工作具有较高的专业性，建议各地机关加强对经济犯罪侦查队伍的建设，通过组织业务培训、引进专业人才等方式提升执法水平。

（三）推进科技赋能

随着人工智能和大数据技术的快速发展，执法机关应进一步推进“智慧警务”建设，充分利用现代信息技术提升经济犯罪侦查能力。开发智能化线索分析系统、建立全国统一的经济犯罪数据库等。

“扫黑除恶”专项斗争是一项长期而艰巨的任务，与之密切相关的经济犯罪侦查工作更是任重道远。面对新形势下的挑战，我们唯有坚持依法严厉打击涉黑恶经济犯罪的不断提升执法专业化水平，才能为维护社会公平正义和经济秩序稳定作出更大贡献。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）