扰乱经济犯罪-跨境追责与法律应对

随着全球化进程的加快，经济活动日益频繁且复杂，各类扰乱经济犯罪行为也呈现出多样化和国际化的特点。围绕“扰乱经济犯罪英语怎么说”这一主题，结合中国法律实践，全面解析这一违法犯罪现象的本质、表现形式及其法律规制路径。

扰乱经济犯罪的概念与分类

扰乱经济犯罪是指违反国家经济管理法律法规，破坏社会主义市场经济秩序，情节严重的行为。根据《中华人民共和国刑法》，这类犯罪主要包括破坏社会主义市场经济秩序的犯罪，具体又可分为以下几类：破坏金融管理秩序犯罪、破坏财政金融秩序犯罪、危害税收征管犯罪等。

在国际法语境中，“扰乱经济犯罪”可以译为“economic crime disruption”，其中“disruption”一词强调了对正常经济秩序造成的干扰和破坏。这种违法犯罪行为不仅损害了国家的经济利益，还可能引发系统性风险，影响社会稳定。

扰乱经济犯罪-跨境追责与法律应对 图1

扰乱经济犯罪的主要表现形式

1. 金融市场操纵：个别主体通过虚假陈述、交易等方式操纵证券市场，导致市场信息失真，破坏公平竞争原则。

2. 财税诈骗：以虚、骗取出口退税等手段获取非法利益，严重侵蚀国家财政收入。

3. 逃税漏税：采用隐匿财产、转移资产等手法逃避税务机关监管，危害国家税收制度的严肃性。

4. 洗钱活动：通过复杂的资金操作掩盖犯罪所得的真实来源，为上游犯罪提供资金支持，助长其他违法犯罪行为。

5. 商业贿赂：在商业活动中利用职务便利索取或收受他人财物，破坏正常的市场交易秩序。

扰乱经济犯罪的法律认定与责任追究

（一）法律认定标准

在中国，扰乱经济犯罪的构成要件包括：

- 犯罪客体：市场经济管理秩序

- 犯罪客观方面：实施了违反国家经济法律法规的具体行为

- 犯罪主体：自然人或单位

- 犯罪主观方面：故意或过失

司法实践中，认定扰乱经济犯罪需要结合案件的主客观证据，准确把握犯罪构成要件。在一起操纵证券市场的案件中，除了要证明被告人实施了操纵行为，还需要证明其行为达到了“情节严重”的程度。

（二）法律责任

根据刑法规定，扰乱经济犯罪的刑罚包括有期徒刑、拘役、管制，并处或单处罚金；情节特别严重的，可判处无期徒刑或者死刑。单位犯罪的，不仅要对直接责任人进行处罚，还要追究单位的刑事责任。

跨境追责面临的挑战与应对策略

（一）跨境追责的主要难点

1. 法律冲突：不同国家和地区对于扰乱经济犯罪的定义和罪名可能存在差异，导致法律适用上的困难。

2. 管辖权争议：涉及跨国案件时，如何确定 jurisdiction 成为一大难题。根据国际法原则，相关国家可基于属人原则、属地原则或保护原则行使管辖权。

3. 证据获取障碍：跨境取证需要遵守目标国家的法律程序，存在耗时长、成本高等问题。

（二）应对策略

1. 加强国际通过签订双边协议或多边条约，建立统一的执法协作机制，推动跨境追赃和引渡。

2. 完善国内立法：根据国际趋势和实践需求，及时修订相关法律法规，增强法律的可操作性和震慑力。

3. 提升技术支撑：运用区块链、大数据等现科技手段，加强对资金流动的监测，提高犯罪线索发现能力。

预防与治理建议

1. 完善监管机制：建立健全经济领域的监管制度，加强事前预警和事中监控，及时发现和处置风险。

2. 强化企业合规：引导企业在经营活动中遵守法律法规，建立有效的内部控制系统，防止违法犯罪行为的发生。

3. 加强法律宣传：通过典型案例宣传和法治教育，提高社会公众的法律意识和防范能力。

扰乱经济犯罪-跨境追责与法律应对 图2

4. 推动社会治理创新：鼓励多元主体共同参与经济治理，构建政府监管、市场调节、行业自律和社会监督相结合的新模式。

扰乱经济犯罪不仅损害了国家利益，还破坏了市场的公平竞争秩序。在跨境追责方面，我们既要积极应对挑战，又要主动作为，通过完善法律体系和创新治理方式，切实维护市场经济秩序的稳定性和健康发展。只有多措并举，形成合力，才能有效遏制扰乱经济犯罪的蔓延趋势。

参考文献：

1. 《中华人民共和国刑法》

2. 关于审理操纵证券市场、 insider trading 等刑事案件的司法解释

3. 国际刑警组织相关文件和案例研究

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）