经济犯罪的侦查目标：揭示与实现

在当前社会经济发展快速推进的过程中，经济犯罪现象日益复杂化、智能化和隐蔽化，已经成为威胁国家经济安全和社会稳定的重要问题。作为法律实践中的一项重要任务，经济犯罪的侦查工作不仅关系到能否有效打击违法犯罪行为，还直接决定了能否挽回经济损失、维护市场秩序以及保护人民群众的财产权益。明确经济犯罪的侦查目标，并围绕这一目标构建科学完善的侦查体系，对于提升执法司法效能具有重要的理论意义和实践价值。

经济犯罪的界定与侦查的重要性

经济犯罪的侦查目标：揭示与实现 图1

在深入探讨经济犯罪的侦查目标之前，需要对经济犯罪的概念进行准确的界定。根据当前国内外法学研究的共识，经济犯罪是指那些以牟取不正当利益为目的，违反国家经济管理法律、法规，破坏社会主义市场经济秩序的行为。这类犯罪行为通常表现为：通过欺骗、贿赂、伪造等手段获取非法经济利益；在商业活动中实施虚假宣传、合同诈骗、串通招投标等侵害市场交易公平性的行为；或者通过洗钱、逃税漏税、非法集资等方式逃避国家监管，造成社会财产损失。

从法律实践的角度来看，经济犯罪具有以下显著特征：其手段隐蔽性强，往往借助现代信息技术和复杂的金融工具进行操作，增加了侦查难度；经济犯罪的后果通常较为严重，不仅直接侵害公民财产安全，还可能危及整个市场经济的正常运行和社会稳定；这类犯罪行为涉及面广，往往呈现出组织化、网络化的特点，具备跨区域性。

在这种背景下，明确经济犯罪的侦查目标就显得尤为重要。只有当执法机关能够准确把握侦查方向和重点时，才能在纷繁复杂的线索中找到突破口，最大限度地挽回经济损失和社会危害。

经济犯罪侦查目标的核心内涵

经济犯罪的侦查目标：揭示与实现 图2

经济犯罪的侦查目标是指侦查主体在开展侦查活动过程中所期望达到的目的或预期的结果。具体而言，可以从以下几个维度来理解这一概念：

1. 打击犯罪——首要任务

经济犯罪侦查的基本目标是追究犯罪嫌疑人的刑事责任，通过对犯罪事实的全面查证，确保案件能够进入审判程序并得到公正处理。这一点体现了执法机关维护法律尊严、保障社会公平正义的核心职责。

2. 追缴违法所得与赔偿损失——核心诉求

由于经济犯罪的本质特征在于牟取非法利益，因此在侦查过程中，查获和追缴犯罪嫌疑人的违法所得是至关重要的一环。通过这一过程，不仅能够削弱犯罪分子的经济基础，还能为受害人挽回经济损失，修复被破坏的市场秩序。

3. 防范与预警——长效机制

侦查工作不仅仅是对既发案件的处理，还包括通过对案件规律的和研究，建立预防经济犯罪的有效机制。这包括加强对重点行业、重点领域的监管，完善风险预警体系，从而在源头上遏制经济犯罪的发生。

4. 维护市场秩序和社会稳定——终极使命

在更高层次的目标中，经济犯罪侦查承担着维护市场经济秩序、促进社会稳定的重要职责。通过打击违法犯罪行为，保护合法经营者的权益，优化商业环境，为经济发展提供良好的法治保障。

从逻辑关系上来看，这些目标既有层次性又有互补性。打击犯罪是基础，追缴违法所得与赔偿损失是为了实现公平正义，防范与预警是为了防止同类案件发生，而维护市场秩序和社会稳定则是最终追求。这些目标的统一构成了经济犯罪侦查工作的价值体系。

明确侦查目标对执法实践的意义

从法律实践的角度分析，明确经济犯罪侦查的目标对于提高执法效能具有多重意义：

有利于规范侦查活动的方向和重点。当侦查人员明确了需要实现的具体目标后，就可以在工作中有的放矢，避免漫无目的地进行线索排查或证据收集。在办理一起合同诈骗案件时，如果将“全面查清涉案资金流向”作为核心目标之一，就能更有针对性地调取银行流水、转账记录等关键证据。

有助于提升侦查效率和质量。通过对侦查目标的科学分解，可以制定切实可行的侦查计划，并合理配置侦查资源。在跨区域经济犯罪案件中，明确“锁定犯罪嫌疑人”这一目标后，可以通过情报共享机制迅速获取嫌疑人信息，缩短侦破周期。

有利于实现案件处理的社会效果和法律效果的统一。当侦查工作能够围绕既定目标稳步推进时，既能在较短时间内侦破案件，又能为后续起诉、审判奠定扎实基础，最终达到“办理一案、警示一片”的社会效果。

可以有效避免侦查资源的浪费。在有限的警力和物质条件下，明确侦查目标有助于合理分配资源，集中力量攻克关键环节，而不是分散精力进行与案件无关的工作。在处理非法集资案件时，如果将“冻结涉案资金”作为首要目标，就能最大程度上减少受害人损失。

实现经济犯罪侦查目标的关键路径

要在执法实践中实现既定的侦查目标，必须综合运用多种方法和策略：

1. 建立科学的侦查程序

规范化的侦查程序是确保目标顺利实现的基础。这包括从案件受理、立案审查到线索排查、调查取证等各个环节的操作规范。在办理涉众型经济犯罪案件时，应当特别注意证据收集的合法性和全面性，避免因程序瑕疵影响案件质量。

2. 强化情报信息的研判能力

在大数据时代背景下，加强信息化建设已成为提升侦查效能的关键。通过建立完善的情报信息系统，可以对海量数据进行分析处理，快速发现犯罪线索和规律。在打击网络传销案件时，可以通过数据分析手段，锁定关键人物和资金流动脉络。

3. 注重跨部门协作机制的构建

经济犯罪往往涉及多个行业领域，单靠机关的力量难以实现有效突破。建立多部门协同作战机制显得尤为重要。在处理一起跨国洗钱案件时，需要海关、外汇等多方参与，共同开展调查。

4. 提升侦查人员的专业素养

由于经济犯罪具有专业性和技术性特点，侦查人员必须具备较高的法律素质和专业知识储备。这不仅包括对相关法律法规的熟悉度，还包括对经济学、金融学等相关领域的了解。在办理一起交易案件时，侦查人员需要掌握证券交易的基本原理和相关制度。

5. 完善激励机制和资源保障

从政策层面优化资源配置，建立有效的激励机制，是提高侦查工作积极性的重要手段。可以通过设立“重大案件侦破奖”等方式，表彰在经济犯罪侦查中表现突出的个人或集体，激发队伍的战斗热情。

6. 加强与国际执法

随着全球化进程加快，经济犯罪呈现出国际化趋势。在实现侦查目标的过程中，必须注重与国际执法机构的。在处理跨国网络案件时，需要与相关国家的警方共享情报信息，共同采取行动。

经济犯罪侦查目标实现中的难点及对策

在实际执法过程中，由于经济犯罪具有复杂性和多样性特点，实现既定的侦查目标往往面临诸多困难和挑战：

1. 线索获取难度大

经济犯罪案件通常具有较强的隐蔽性，犯罪嫌疑人会采取各种手段规避调查。在虚拟货币交易中隐匿资金流向，这给传统侦查手段带来了新的考验。

2. 证据收集复杂

由于涉及的专业领域广、技术含量高，收集固定证据的过程往往耗时费力。尤其是在电子数据取证方面，既需要专业的设备支持，又需要技术人员的。

3. 法律适用疑难

部分新型经济犯罪行为与现行法律规定之间存在模糊地带，导致在法律定性上出现争议。在处理 cryptocurrency 相关的违法犯罪案件时，如何准确适用法律成为一大难题。

4. 追赃挽损困难

虽然明确将追缴违法所得作为重要目标之一，但在实际操作中仍然面临诸多障碍。犯罪嫌疑人可能通过转移资产或设立空壳公司等方式逃避责任。

针对以上难点，可以从以下几个方面入手改进：

（1） 加强基础理论研究。组织专家学者对经济犯罪的类型、特点及规律进行深入研究，为侦查实践提供理论指导。

（2） 优化技术支持体系。加快信息化建设步伐，研发更多适合经济犯罪侦查的专业设备和软件工具。

（3） 完善法律适用标准。及时司法实践经验，通过制定实施细则或发布指导意见等方式，统一执法尺度。

（4） 加强国际交流。积极参与国际执法机制的建设，在信息共享、案件协查等方面寻求突破。

明确经济犯罪侦查目标在理论上具有重要价值，在实践中也发挥着不可替代的作用。只有通过系统性的理论研究和科学的实践探索，才能不断提升目标实现的效果。从长远来看，这一问题的研究不仅有助于提高执法效能，保护人民群众的财产安全，对维护国家金全和社会稳定也具有重大意义。

未来的研究可以在以下几个方面进一步深化：一是加强对不同类型经济犯罪在侦查目标上的差异化研究；二是探讨如何通过技术创新推动目标实现方式的变革；三是不同国家和地区在侦查目标设置与实现方面的经验教训，在借鉴基础上提出符合我国国情的对策建议。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）