经济犯罪案件人员核查的法律程序与实务操作

在当代社会经济发展过程中，经济犯罪作为一种特殊的违法犯罪形态，始终是危害经济秩序、破坏社会诚信的重要因素。经济犯罪不仅对国家经济安全构成威胁，也会给人民群众的财产造成严重损失。如何有效查处经济犯罪案件中的涉案人员，成为执法司法机关面临的一项重要课题。从法律实务操作的角度，系统阐述经济犯罪案件人员核查的相关程序和方法。

经济犯罪案件人员核查的法律程序与实务操作 图1

经济犯罪案件人员核查的基本概述

经济犯罪案件人员核查，是指在办理经济犯罪案件过程中，对涉嫌参与或与犯罪行为相关的自然人或法人主体进行身份确定、信息收集、证据固定等系列活动的总称。其核心目的是通过全面、准确地掌握涉案人员的身份信息、行为轨迹、经济往来等情况，为案件的侦破、起诉和审判提供可靠的依据。

在实践中，经济犯罪案件往往具有隐秘性强、涉及面广等特点。这就要求执法人员必须具备较高的专业素养和执法技巧。由于经济犯罪与社会主义市场经济秩序密切相关，涉及到公司企业、金融证券等多个领域，核查工作也呈现出复杂性和技术性并存的特点。

经济犯罪案件人员核查的主要步骤

经济犯罪案件人员核查的法律程序与实务操作 图2

（一）线索摸排与初步调查

在接到经济犯罪报案后，执法机关需要对案件的基本情况进行了解和分析。这一阶段的工作包括但不限于：

1. 立案前的审查：通过对报案材料的初步审查，判断是否存在经济犯罪的客观事实、是否具备初步证据以及是否有明确的犯罪嫌疑人。

2. 线索收集：通过询问报案人及相关知情人，获取可能涉及案件的关键人物信息，如交易相对方、款项往来对象等。

（二）详细调查与身份确认

在确定核查对象后，执法人员需要采取一系列措施，对涉嫌人员的身份进行准确核实。这一过程通常包括：

1. 身份信息核验：通过对身份证件的查验、系统的信息查询等方式，确认 suspect的真实身份。

2. 关联主体排查：对于公司企业类犯罪嫌疑人，还需对其股东信息、工商登记资料等进行全面核查。

（三）询问与讯问

在掌握了初步证据后，执法人员会依法对相关人员进行询问或讯问。这一环节是获取案件事实的关键，需要注意以下事项：

1. 询问技巧：

- 做好前期准备，明确询问重点。

- 注意区分不同人员的身份和心理状态，采取相应的沟通策略。

2. 证据固定：在询问过程中，应全程录音录像，并制作详细的笔录。对于关键性供述或证言，需特别注明时间和条件。

（四）涉案物品与资金流向调查

经济犯罪案件往往涉及赃款赃物的转移和处置，追踪涉案资金流向是查处工作的重要组成部分：

1. 银行账户查询：通过人民银行、各大商业银行等渠道，调取犯罪嫌疑人的银行流水记录。

2. 财产查冻：对犯罪嫌疑人名下的房产、车辆、存款等财产进行查封、冻结或押。

经济犯罪案件人员核查中的难点与对策

（一）调查难度大的原因

1. 涉案人员的隐秘性：许多经济犯罪分子善于利用空壳公司、虚假身份掩盖真实面目。

2. 证据收集困难：

- 犯罪行为往往留痕较少，特别是网络交易、虚拟货币等新型作案手段的应用，增加了取证难度。

3. 跨区域案件多：随着经济活动的全球化，许多案件涉及多个地区甚至多个国家，导致协作调查复杂。

（二）应对策略

1. 完善法律体系：

- 完善相关法律法规，明确电子证据、跨境取证等新型问题的操作规范。

2. 提高执法技术装备水：运用大数据、区块链等先进技术手段辅助调查，提高核查效率。

3. 加强部门协作：

- 建立健全跨地区、跨部门的联合侦查机制。

- 加强国际警务，推动跨国经济犯罪的共同打击。

经济犯罪案件人员核查的法律规范

（一）相关法律法规概述

我国查处经济犯罪行为的主要法律依据包括：

1. 《中华人民共和国刑法》：作为基础性法律文件，为打击各种经济犯罪提供了基本遵循。

2. 《中华人民共和国民法典》：在处理民事责任方面提供法律支持。

3. 《机关办理刑事案件程序规定》：明确了侦查阶段的各项具体程序。

（二）司法解释与实务指引

、最高人民检察院年来发布了一系列司法解释，对经济犯罪案件的侦破和审理提供了详细的操作指南。这些规范性文件在实践中具有重要的指导意义，执法人员需认真学并严格执行。

经济犯罪案件人员核查的典型案例分析

（一）案例一：一起合同诈骗案的查处过程

2018年，局接到报案称，当地一家商贸公司以虚假宣传骗取客户信任，并通过签订虚假合同非法占有他人财物。在该案中：

- 调查人员通过对该公司及法定代表人的身份信行核查。

- 通过银行流水查询和资金流向追踪，掌握了大量关键证据。

- 利用技术手段还原了整个诈骗过程，并最终成功追回赃款。

（二）案例二：P2P台非法吸收公众存款案

P2P台因涉嫌非法吸收公众存款被机关立案侦查。在核查过程中：

- 调查人员对公司运营模式、资金去向进行了全面调查。

- 运用了大数据技术对数千名投资人信行整理分析，确定了具体的犯罪金额。

- 成功抓捕主要犯罪嫌疑人，并对其进行了司法追诉。

经济犯罪案件人员核查是一项复杂而重要的执法活动。它不仅关系到能否有效打击违法犯罪行为，更直接影响人民众的财产安全和对法治的信心。在未来的执法实践中，我们既要不断经验教训，也要积极应对新型经济犯罪手段带来的挑战，努力提升执法能力和水，为构建公正、有序的社会主义市场经济环境贡献力量。

通过本文的阐述，希望能为法律从业者在办理经济犯罪案件时提供一定的参考价值，也期待社会各界能够进一步关注和支持经济犯罪打击工作，共同维护好我们的法治社会和经济秩序。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）