犯罪分子如何利用网络进行非法活动及其法律应对

随着互联网技术的飞速发展，网络已经渗透到社会生活的方方面面。在这背后，一些犯罪分子也盯上了这块“肥沃”的土壤，利用网络的技术特性实施各种违法犯罪行为。警方接连破获多起通过网络平台进行洗钱、非法打赏等案件，涉案金额高达亿元以上。这些案件不仅暴露了网络空间的监管漏洞，更折射出犯罪分子利用技术手段绕过法律制裁的能力。结合具体案例和法律条款，深入探讨犯罪分子如何利用网络进行非法活动，并分析我国该如何应对这一挑战。

网络犯罪的主要表现形式

1. 通过直播平台打赏进行洗钱

网络直播行业的兴起为犯罪分子提供了新的洗钱渠道。一些不法分子利用直播平台的虚拟货币和打赏功能，将非法所得转化为看似合法的收入。具体操作手法是：犯罪嫌疑人伪装成传媒公司，在网络直播平台上注册多个主播账号。他们通过虚假流量制造高人气假象，并组织人员进行、模拟打赏等行为。这些资金最终以“收益分成”的形式流入到洗钱团伙手中，既“洗白”了非法所得，又让平台和主播获得了一定的经济利益。

与传统洗钱手段相比，这种新型犯罪方式隐蔽性强，技术门槛高，追踪难度大。直播平台的跨地域性和数据分散性也为警方调查带来了巨大挑战。

犯罪分子如何利用网络进行非法活动及其法律应对 图1

2. 利用区块链技术掩盖资金流向

区块链技术因其去中心化和不可篡改的特点，在金融领域得到了广泛应用。这一技术也被一些犯罪分子用于非法目的。通过搭建虚拟货币交易所，将非法所得转化为比特币等虚拟货币，并利用区块链的匿名性特点隐藏资金来源。

3. 伪造网络订单与虚假交易

犯罪分子如何利用网络进行非法活动及其法律应对 图2

电商平台上每天产生海量的网络交易记录，这让犯罪分子有机可乘。他们可以通过以下几种方式实施诈骗：（1）虚构商品信息，吸引消费者下单后卷款跑路；（2）利用恶意软件篡改订单信息，将资金转移到自己的账户；（3）通过、等方式虚增交易量，骗取平台补贴。

网络犯罪的社会危害与法律应对

1. 社会危害

网络犯罪不仅给受害者造成直接经济损失，还可能引发更深层次的社会问题：（1）破坏正常的经济秩序和金融安全；（2）加剧网络环境的不信任感；（3）为其他违法犯罪行为提供资金支持。

2. 法律应对 （根据《中华人民共和国刑法》第20条及相关司法解释）

我国法律对网络犯罪采取了严厉打击的态度。针对上述几种典型违法行为，可以从以下几个方面进行规制：

完善技术监管措施：加强对互联网平台的实名认证和交易监控；建立风险预警系统，及时发现异常行为；

加大刑事打击力度：对于利用网络从事洗钱、非法集资等犯罪活动的行为，依法从严追究刑事责任；

强化行业自律机制：要求网络交易平台建立健全内部管理制度，加强员工培训，提升识别和防范能力；

提高公众法律意识：通过典型案例宣传，提醒广大网民警惕网络骗局，并增强自我保护意识。

案例分析与教训

以某网络直播平台洗钱案为例。该团伙利用“打赏”功能转移资金，累计涉案金额超过50万元。据调查，犯罪分子通过控制多个主播账号，在短时间内集中打赏虚拟货币，随后以分成名义将赃款 launder 出来。这种作案手法看似隐蔽，实则存在以下漏洞：

1. 平台监管不力：未能及时监测到异常交易行为；

2. 法律制度滞后：针对新技术、新业务的法律规制尚未完善。

互联网技术的革新为社会带来了巨大便利，但也伴生着新的犯罪形态和挑战。面对这种情况，我们既要借助技术创新提升监管效率，又要不断健全法律法规体系，构建起全方位的防御网络。只有多管齐下、综合治理，才能有效遏制网络犯罪的蔓延势头，维护良好的网络生态环境。

参考文献：

1. 《中华人民共和国刑法》

2. 关于办理非法集资刑事案件若干问题的司法解释

3. 公安部等部门联合发布的《网络平台监管办法》

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）