刑法如何应对老虎式犯罪集团？

老虎与狐狸的寓言在当代社会的映射

在中国古代，“狐假虎威”的寓言故事广为流传。这个故事讲述了狐狸借用老虎的威风来欺压其他动物的行为，最终自食其果，暴露了其虚张声势的本质[1]。而在现代语境中，“老虎式”犯罪集团的概念逐渐被引入到法律领域。这一概念通常指的是那些表面上看似强大的犯罪组织或个人，通过掩盖其非法行为、操控社会资源或其他不正当手段来实施犯罪活动。这类犯罪行为的隐蔽性高、危害性强，往往会给社会秩序和公平正义造成极大的破坏。

随着我国法治建设的不断深入和完善，刑事司法机关在打击犯罪方面取得了显着成效。“老虎式”犯罪集团由于其复杂性和狡诈性，仍然给执法部门带来了巨大的挑战[2]。如何通过完善刑法体系、创新侦查手段和强化法律实施来应对这一难题，成为了当前中国法学界和实务界的热点话题。

本篇文章将从“老虎式”犯罪的定义与特征入手，结合现行刑法相关规定，探讨如何通过法律手段有效打击此类犯罪活动，维护社会公平正义。本文也将提出若干建议，以期为司法实践提供参考。

刑法如何应对“老虎式”犯罪集团？ 图1

“老虎式”犯罪的法律界定

（一）“老虎式”犯罪的概念

在法律术语中，“老虎式”犯罪并非正式的专业用语，而是一个形象化的描述。它通常用来指代那些具有高度组织性、隐蔽性和危害性的犯罪活动。这些犯罪行为往往伴随着权力寻租、利益输送等现象，且涉案人员层级较高，社会影响恶劣。

从狭义上讲，“老虎式”犯罪主要指公职人员利用职务之便实施的贪污行为；而广义上的“老虎式”犯罪，则涵盖了所有通过不正当手段积累财富、破坏市场秩序和侵害公民权益的行为[3]。某国有企业高管伙同外部人员虚构业务往来，骗取国家巨额补贴资金，这种行为就属于典型的“老虎式”犯罪。

（二）“老虎式”犯罪的主要特征

1. 组织化程度高：与传统的单个犯罪人不同，“老虎式”犯罪往往是有组织、有计划的集团犯罪。犯罪分子会分工明确，有的负责决策指挥，有的负责具体实施，还有的负责洗钱和逃避法律追究。

2. 手段隐蔽性强：这些犯罪行为通常披着合法外衣，具有较强的欺骗性。某些公司通过设立空壳企业、签订阴阳合同等方式进行逃税漏税活动，表面上是正常的商业交易，实则隐藏着违法目的。

3. 社会危害性大：由于“老虎式”犯罪往往发生在金融、能源等重要领域，其不仅会造成直接的经济损失，还可能引发系统性风险。某银行高管利用职务之便参与非法集资活动，一旦案发可能导致大量储户利益受损，甚至引发金融动荡。

4. 跨区域性明显：随着全球化和信息化的发展，“老虎式”犯罪呈现出明显的跨国特征。犯罪分子往往会选择在多个国家和地区设立分支机构或账户，以逃避法律制裁[4]。

现行刑法中的相关规定

（一）贪污类罪名的规制

《刑法》对打击公职人员行为做出了明确规定，主要包括贪污罪、受贿罪、挪用公款罪等。

贪污罪：根据刑法第382条的规定，国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，构成贪污罪。

受贿罪：刑法第385条规定：国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者收受他人财物为他人谋取利益的，是受贿罪。

这些规定对于打击传统意义上的“老虎式”犯罪（即公职人员的行为）具有重要作用。在面对新型网络化、隐蔽化的犯罪手法时，现行法律仍存在一定的局限性。

（二）经济犯罪的刑法规制

除了贪污类罪名外，刑法还对破坏社会主义市场经济秩序的犯罪行为进行了详细规定[5]。

非法经营罪：刑法第25条规定了未经许可经营专营买卖或者其他严重扰乱市场秩序的行为。

逃税抗税罪：刑法第201条明确了逃避缴纳税款义务，情节严重的法律责任。

这些条款为打击经济领域的犯罪行为提供了法律依据，但在应对“老虎式”犯罪时仍需进一步完善。

“老虎式”犯罪治理中的难点与对策

（一）现有问题

1. 法律适用的局限性：现行刑法在规制“老虎式”犯罪时，往往只能针对具体行为定罪量刑，而难以全面打击整个犯罪网络。在一起商业贿赂案件中，可能只处罚了直接参与行贿受贿的人员，而对背后的组织架构缺乏有效的追责手段。

2. 取证难度大：由于“老虎式”犯罪具有高度隐蔽性，司法机关在调查过程中常常面临证据收集困难的问题。一些犯罪嫌疑人会采取销毁账目、转移财产等手段对抗侦查。

3. 国际合作障碍：部分“老虎式”犯罪涉及跨国交易或资金流动，这需要各国执法部门之间的紧密协作。在国际法律合作中，不同国家的司法制度和引渡政策差异往往会增加案件侦破难度[6]。

（二）应对策略

1. 完善法律法规体系：

针对“老虎式”犯罪的新特点，应当及时修订相关刑事法律规定，增加专门针对犯罪集团的规定。可以借鉴国外的“恶势力犯罪集团”概念，在刑法中设立专门的罪名，并规定相应的法律责任。

加强反国际合作的相关立法。建议制定专门的国际追逃追赃法，明确境外追逃程序和资产返还机制。

2. 创新侦查手段：

在技术层面，应当充分利用大数据、区块链等新兴技术手段，建立智能化犯罪预警系统，及时发现和打击犯罪行为。

建立健全线索举报奖励机制，鼓励公民和社会组织参与反斗争。对于提供重要案件线索的举报人给予奖金或税收优惠。

刑法如何应对“老虎式”犯罪集团？ 图2

3. 加强部门协同：

公安、检察院和法院等司法机关应当建立联动机制，形成打击“老虎式”犯罪的合力。

也要注重与金融监管机构的合作。银保监会、证监会等单位可以为刑事侦查提供专业支持和技术协助。

4. 深化国际合作：

积极参与国际刑警组织框架下的执法合作项目，推动建立更加高效的跨境司法协作机制。

在双边或多边层面上，与重点签署引渡条约和司法互助协议，为打击跨国犯罪创造良好条件[7]。

案例评析：近年来的典型“老虎式”犯罪案件

（一）某省交通厅副厅长贪腐案

典型案例：

2018年，某省交通厅副厅长A因涉嫌受贿罪被移送司法机关。经查，A在任职期间利用职务之便，在高速公路建设项目招标中为多家企业谋取利益，收受巨额贿赂。

评析：

本案是一起典型的“老虎式”犯罪案件。A作为工作人员，本应为公共利益服务，却滥用职权谋取私利。其行为不仅违反了党纪国法，还严重破坏了交通行业的健康发展。A因受贿罪被判处无期徒刑，并处没收个人全部财产。

（二）某金融集团跨境洗钱案

典型案例：

2021年，我国某大型金融集团B涉嫌通过在、新加坡等地设立空壳公司，利用离岸账户转移资金，为境内 criminal organizations 洗白非法所得。

评析：

本案体现了“老虎式”犯罪的跨区域性特征。犯罪分子通过复杂的财务安排逃避监管，给经济安全带来了严重威胁。在案件侦办过程中，我方与警方以及新加坡执法机构开展了紧密合作，最终成功追回了大部分涉案资金。

“老虎式”犯罪作为一类复杂的社会现象，其治理需要社会各界的共同努力。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）